Logo pertukaran cryptocurrency Binance ditampilkan di layar ponsel.
Jakub Porzycki | NurPhoto melalui Getty Images
Lisensi derivatif Australia Binance dibatalkan atas permintaan crypto exchange itu sendiri, Komisi Sekuritas & Investasi Australia mengatakan Kamis, setelah regulator memulai “peninjauan yang ditargetkan terhadap Binance” pada bulan Februari.
Mulai 14 April, klien derivatif Binance di Australia tidak akan dapat membuka atau meningkatkan posisi perdagangan yang ada. Pada 21 April, Binance akan diminta untuk menutup posisi perdagangan yang tersisa, kata regulator.
“Tinjauan target kami atas masalah ini sedang berlangsung, termasuk fokus pada sejauh mana kerugian konsumen,” kata Ketua ASIC Joe Longo.
“Menyusul keterlibatan baru-baru ini dengan ASIC, Binance telah memilih untuk mengejar pendekatan yang lebih fokus di Australia dengan menghentikan bisnis Derivatif Binance Australia,” kata juru bicara Binance, menambahkan bahwa ada “sekitar 100” pelanggan derivatif yang tersisa.
Token pertukaran Binance turun di bawah 0,5% pada Kamis pagi.
Pengawasan peraturan terhadap Binance telah meningkat dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Anti-pencucian uang dan masalah kepatuhan mengenal pelanggan Anda adalah inti dari keluhan ekstensif Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS terhadap pertukaran crypto dan pendirinya, Changpeng Zhao. Keluhan merinci bagaimana biaya dari perdagangan derivatif memberikan pendapatan yang sangat menguntungkan bagi Binance.
Pangsa pasar Binance telah merosot 16% dalam beberapa minggu terakhir, menurut firma riset Kaiko, meskipun Binance tetap menjadi bursa paling dominan di dunia berdasarkan volume.
Masalah kepatuhan yang tampaknya tidak disengaja menyebabkan penyelidikan peraturan Australia. Binance melakukan bisnis di seluruh dunia menggunakan sejumlah besar anak perusahaan, termasuk Oztures Trading Pty Ltd di Australia.
Pada bulan Februari, Binance mengungkapkan bahwa “sejumlah kecil” pelanggannya di Australia telah diklasifikasikan sebagai “investor grosir”, klasifikasi perdagangan untuk investor berpengalaman yang memungkinkan mereka mengakses produk keuangan yang lebih canggih. Ini adalah sebutan yang kira-kira serupa dengan kategori “investor yang memenuhi syarat” di AS
Investor dengan kekayaan bersih tinggi Binance telah menjadi titik perhatian bagi regulator di seluruh dunia. Di AS, CFTC menuduh Binance menawarkan perlakuan yang menguntungkan kepada klien terkayanya, membantu mereka melewati peraturan AS dengan berdagang melalui perusahaan cangkang luar negeri atau jaringan pribadi virtual.
CNBC sebelumnya melaporkan teknik serupa yang didorong oleh staf dan sukarelawan yang digunakan oleh pelanggan Binance di China daratan.
Perhatian yang meningkat pada praktik Binance datang ketika regulator AS menindak pertukaran terpusat secara lebih luas. Komisi Sekuritas dan Pertukaran baru-baru ini memperingatkan Coinbase bahwa ia dapat segera menghadapi biaya sekuritas potensial.
Regulator sekuritas utama Australia memiliki hubungan yang menantang dengan industri crypto dalam beberapa bulan terakhir, mengejar tindakan penegakan hukum terhadap beberapa perusahaan yang menurut regulator telah melanggar hukum Australia.
“Entitas grup Binance telah menjadi subjek peringatan peraturan dan tindakan dari sejumlah regulator luar negeri,” catat rilis ASIC.