Salah satu pendiri FTX Gary Wang dan mantan co-CEO Alameda Research Caroline Ellison keduanya mengaku bersalah atas dakwaan federal di Distrik Selatan New York, kata Jaksa Penuntut AS Damian Williams dalam pesannya Rabu.
Wang mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas dan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas. Ellison mengaku bersalah atas dua dakwaan penipuan kawat, dua dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Tuduhan tersebut dirilis pada malam yang sama ketika mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried sedang dalam perjalanan dari Bahama ke New York, di mana dia menghadapi delapan tuntutan pidana federal dari jaksa yang sama yang menerima kesepakatan pembelaan dari Ellison dan Wang. Perjanjian pembelaan keduanya ditandatangani pada hari Senin, hari di mana Bankman-Fried seharusnya kembali ke AS sebelum sidang pengadilan di Bahama berubah menjadi kekacauan.
“Seperti yang saya katakan minggu lalu, penyelidikan ini masih berlangsung,” kata Williams dalam pesan yang direkam sebelumnya.
“Saya juga mengatakan bahwa pengumuman minggu lalu bukanlah yang terakhir. Dan izinkan saya menjelaskan, sekali lagi, begitu juga pengumuman hari ini,” lanjut Jaksa AS.
Bankman-Fried ditangkap minggu lalu di Bahamas menyusul dakwaannya di Distrik Selatan New York. Dia menghabiskan beberapa hari terakhir terlibat dalam sidang pengadilan yang kontroversial mengenai apakah dia akan menerima ekstradisi ke AS.
Bersamaan dengan itu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dan Komisi Sekuritas dan Bursa merilis pengaduan perdata terhadap mereka.
SEC menuduh bahwa mereka terlibat “dalam skema multi-tahun untuk menipu investor ekuitas di FTX, platform perdagangan kripto yang didirikan bersama oleh Samuel Bankman-Fried dan Wang.”
Tuntutan pengaduan CFTC yang diperluas “Ellison dengan penipuan dan kesalahan representasi material sehubungan dengan penjualan komoditas aset digital dalam perdagangan antarnegara bagian, dan mendakwa Wang dengan penipuan sehubungan dengan penjualan komoditas aset digital dalam perdagangan antarnegara bagian.”
Wang dan Ellison menerima klaim yang diajukan terhadap mereka, kata pernyataan CFTC. Ellison dipilih dalam keluhan SEC karena terlibat dalam manipulasi artifisial terhadap FTT, token yang diterbitkan sendiri oleh FTX, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan agunan yang tersedia dari Alameda Research untuk pinjaman.
SEC mengatakan bahwa Ellison dan Wang bekerja sama dengan penyelidikan yang sedang berlangsung dari agensi tersebut.
Alameda Research dikaitkan dengan beberapa pinjaman dari perusahaan crypto besar yang kini telah mengajukan perlindungan kebangkrutan, termasuk Voyager Digital dan BlockFi Lending.
Williams tidak memberikan perincian spesifik tentang tuduhan terhadap Ellison atau Wang. SEC menuduh bahwa Ellison dan Wang, dalam peran masing-masing di Alameda dan FTX, bersekongkol dengan Bankman-Fried dalam dugaan penipuan pelanggan FTX.
SEC menuduh Wang membuat perangkat lunak pintu belakang di platform FTX yang memungkinkan Alameda mengalihkan dana pelanggan untuk perdagangannya sendiri. Alameda dipimpin oleh Bankman-Fried hingga 2021, ketika Ellison memegang kendali bersama Sam Trabucco, yang berangkat dari Alameda pada Agustus 2022.
Trabucco tidak segera menanggapi permintaan komentar dari CNBC.
Ellison, 28, dan Wang, 29, menjadi orang kedua dan ketiga yang dituntut sehubungan dengan runtuhnya FTX bernilai miliaran dolar. Bankman-Fried, 30, didakwa di pengadilan federal awal bulan ini.
“Bankman-Fried dan Wang dengan demikian memberi Alameda dan Ellison carte blanche untuk menggunakan aset pelanggan FTX untuk operasi perdagangan Alameda dan untuk tujuan lain apa pun yang dianggap cocok oleh Bankman-Fried dan Ellison,” kata SEC. Trabucco, yang bergabung dengan Alameda “pada atau sekitar tahun 2019,” menurut SEC, tidak disebutkan terkait dengan kesalahan apa pun.
Pengacara Wang mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Gary telah menerima tanggung jawab atas tindakannya dan menganggap serius kewajibannya sebagai saksi yang bekerja sama.”
Penasihat Ellison tidak segera menanggapi permintaan komentar CNBC. Seorang juru bicara dalam kubu Bankman-Fried menolak memberikan komentar.
— Steven Kopack dari CNBC, Daniel Mangan, dan Brian Schwartz berkontribusi pada laporan ini.