Logo FTX di layar ponsel dengan koin kripto ditampilkan sebagai ilustrasi.
Jonathan Raa | Nurphoto | Gambar Getty
Tuduhan terus meningkat pada hari Selasa untuk pendiri FTX yang dipermalukan, Sam Bankman-Fried. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mengumumkan tuduhan baru terhadap Bankman-Fried, FTX dan Alameda Research, menuduh bahwa FTX menggabungkan dana pelanggan dan miliarder crypto yang pernah melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas.
Ikuti blog langsung CNBC yang meliput sidang hari Selasa tentang runtuhnya pertukaran cryptocurrency FTX di hadapan House Financial Services Committee.
berita investasi terkait
Tuduhan tersebut muncul beberapa saat sebelum jaksa penuntut di Distrik Selatan New York mengungkap tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried, yang ditahan di penjara di Bahama setelah ditangkap Senin malam oleh penegak hukum di sana.
Pengajuan CFTC menuduh bahwa Alameda Research, dana lindung nilai Bankman-Fried, menikmati akses ke dana pelanggan sebanyak “$8 miliar” dalam rekening nominal pada buku FTX tetapi dikontrol dan atas nama Alameda.
Sejak pendirian FTX pada 2019, CFTC menduga, Alameda “mengakses dan menggunakan dana pelanggan FTX untuk operasi dan aktivitas Alameda sendiri, termasuk untuk mendanai aktivitas perdagangan, investasi, dan peminjaman/peminjaman.”
Pengajuan CFTC menggemakan tuduhan yang diungkapkan SEC pada Selasa pagi, yang mengatakan Bankman-Fried mengoperasikan kerajaannya sebagai penipuan “sejak awal.”
FTX memungkinkan Alameda mengakses sejumlah besar likuiditas, mendukung taruhan berisiko pada aset kripto dan turunannya, demikian dugaan CFTC. Alameda diberi status favorit dan pengecualian dari protokol manajemen risiko otomatis Alameda, yang bertindak serupa dengan margin call otomatis dan akan melikuidasi posisi klien normal secara algoritme.
Alameda tidak memiliki batasan seperti itu pada perdagangannya, menurut dugaan CFTC.
“Atas arahan Bankman-Fried, eksekutif FTX membuat fitur dalam kode yang mendasari FTX yang memungkinkan Alameda mempertahankan jalur kredit FTX yang pada dasarnya tidak terbatas,” tuduh CFTC.
Proses penemuan keuangan mengungkap “pintu belakang” ini dalam pembukuan FTX yang dibuat dengan perangkat lunak pesanan, menurut sumber yang berbicara kepada Reuters. Mereka menggambarkannya sebagai cara mantan CEO Bankman-Fried dapat membuat perubahan pada catatan keuangan perusahaan tanpa menandai transaksi baik secara internal maupun eksternal. Mekanisme itu secara teoretis dapat, misalnya, mencegah transfer bernilai miliaran dolar ke Alameda agar tidak dilaporkan ke tim kepatuhan internalnya atau ke auditor eksternal.
Reuters mengatakan Bankman-Fried mengeluarkan penolakan langsung bahwa dia menerapkan apa yang disebut pintu belakang.
“Eksekutif FTX Trading juga membuat pengecualian lain untuk proses standar FTX yang memungkinkan Alameda memiliki keuntungan yang tidak adil saat bertransaksi di platform, termasuk waktu eksekusi yang lebih cepat dan pengecualian dari proses manajemen risiko likuidasi otomatis khas platform,” kata pernyataan CFTC.