Binance adalah tujuan akhir jutaan dana dari Bitzlato, pertukaran ditutup karena dugaan pencucian uang

By | Januari 20, 2023

Binance adalah pertukaran crypto terbesar di dunia, menangani miliaran dolar dalam volume perdagangan setiap hari.

STR | NurPhoto melalui Getty Images

Jaksa federal membuka dakwaan terhadap pertukaran crypto yang kurang dikenal bernama Bitzlato pada hari Rabu, menuduh bahwa itu memfasilitasi pencucian $ 700 juta dalam crypto tercemar yang terkait dengan pasar web gelap Hydra yang sekarang ditutup, dan jutaan lainnya dalam hasil ransomware.

Data Blockchain menunjukkan bahwa puluhan juta dolar yang melewati Bitzlato akhirnya berakhir di dompet deposito Binance, terlepas dari standar anti pencucian uang yang ketat yang dikatakan Binance. telah menerapkan.

Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia, belum terhubung dengan aktivitas kriminal apa pun, juga tidak ada regulator yang menuduhnya secara sadar menerima dana ilegal, meskipun pertukaran tersebut dilaporkan berada di bawah penyelidikan kriminalnya sendiri oleh Departemen Kehakiman sehubungan dengan kepatuhannya. dengan undang-undang anti-pencucian uang, atau AML.

Pergerakan dana Bitzlato menimbulkan pertanyaan tentang kemanjuran praktik AML Binance, terutama mengingat bahwa vendor AML luar Binance sendiri, Chainalysis, mengeluarkan laporan pada Februari 2022 yang memperkirakan bahwa 48% dari penerimaan cryptocurrency Bitzlato 2019-2021 adalah “ilegal atau berisiko.”

Crypto tertinggi Bitzlato saldo dinilai sebesar hanya $6,6 juta, menurut Arkham Intelligence. Sebagai perbandingan, saldo tertinggi Binance bernilai lebih dari $60 miliar. Tetapi total aliran masuk dan keluar dari Bitzlato mencapai ratusan juta dolar, menunjukkan bahwa Bitzlato adalah stasiun jalan bagi pengguna yang ingin menyimpan kripto mereka di bursa yang lebih mapan.

Pada pertukaran yang lebih besar seperti Binance atau Coinbase, misalnya, banyak pelanggan memilih untuk membiarkan platform menyimpan token crypto mereka. Tetapi pertukaran yang lebih kecil seringkali dapat berfungsi sebagai semacam jembatan antara entitas yang ingin mentransfer koin mereka dan tujuan akhir di mana token akan disimpan. Crypto mungkin duduk di salah satu platform sementara ini hanya beberapa menit.

Bagaimana uang mengalir

Sebuah laporan FinCEN dari hari Rabu mencatat bahwa Binance adalah rekanan terbesar Bitzlato, tetapi data blockchain mengungkapkan upaya yang belum sempurna untuk menyembunyikan dari mana dana berasal sebelum mereka tiba di penyimpanan Binance.

Sama seperti di keuangan tradisional, di mana uang berpindah dari bank ke bank dan di antara perusahaan induk, memindahkan aset kripto melalui banyak dompet adalah cara dasar untuk mengaburkan aliran uang. Tetapi melacak aset melalui blockchain adalah proses yang relatif mudah, karena setiap transaksi dicatat pada buku besar yang dapat diakses publik.

Sepanjang tahun 2022, dan minggu-minggu singkat Bitzlato beroperasi pada tahun 2023, hanya $9,7 juta yang dipindahkan langsung dari Bitzlato ke Binance, menurut data dari Arkham Intelligence. Dalam empat tahun Bitzlato beroperasi, hanya $52 juta yang dipindahkan langsung dari bursa ke Binance, menurut kumpulan data yang sama.

Tetapi tinjauan sepintas dari beberapa mitra pertukaran terbesar Bitzlato menunjukkan bahwa puluhan juta lainnya mengalir dari Bitzlato melalui dompet crypto lain ke Binance, dalam upaya nyata untuk menyembunyikan asal dana.

CNBC meninjau data transaksi untuk sepuluh penerima terbesar aliran keluar Bitzlato, yang mengumpulkan lebih dari $45 juta dana yang berasal dari Bitzlato. Dompet itu juga menerima dana jutaan lebih dari bursa lain, termasuk Huobi, FTX, Poloniex, Nexo, dan WhiteBIT, bursa Ukraina.

Satu paus Bitzlato memindahkan cryptocurrency senilai lebih dari $21 juta, termasuk ether dan tether, stablecoin yang dipatok dalam dolar, dari Bitzlato ke dompet perantara. Dari sana, selama empat tahun, dompet perantara itu menyimpan kripto senilai sekitar $15 juta ke platform Binance, menurut data dari Arkham Intelligence.

Secara keseluruhan, lima dompet terbesar yang terhubung dengan Bitzlato mengirim lebih dari $30 juta langsung ke Binance. Jutaan lebih dalam transaksi yang lebih kecil akhirnya berakhir di dompet Binance.

Data on-chain tidak dapat memperhitungkan dana tambahan apa pun yang dipindahkan ke Binance dari Bitzlato melalui mixer, layanan yang memungkinkan pengguna mengaburkan asal dan titik akhir crypto mereka. Juga tidak menawarkan informasi apa pun tentang jenis tindakan penegakan yang mungkin dilakukan Binance untuk mempertahankan diri dari simpanan jahat, termasuk menyita dana tersebut setelah masuk ke dompet Binance.

Tetapi CEO Binance, Changpeng Zhao sering menggembar-gemborkan upaya agresif pertukarannya untuk menekan dana ilegal yang mengalir di platform. Awal pekan ini, Binance mengumumkan telah menyita crypto bernilai jutaan dolar yang terhubung ke grup peretasan Korea Utara bernama Harmony.

CNBC menghubungi Binance untuk meminta agar platform membagikan pendekatannya untuk mencegah dana tercemar agar tidak mendarat di platform. Kami juga bertanya apakah Binance mengetahui bahwa Bitzlato diduga digunakan untuk mencuci uang dan, jika demikian, mengapa dana dari Bitzlato disimpan di platformnya. Kami tidak segera mendengar kembali permintaan komentar kami.

Namun, Reuters melaporkan pada bulan Desember bahwa jaksa federal sedang mempertimbangkan untuk mengajukan dakwaan dalam penyelidikan kriminal “lama berjalan” terkait kepatuhan Binance dan Zhao dengan undang-undang AML. Laju tindakan penegakan menunjukkan bahwa regulator AS sudah mengawasi pelacakan aliran crypto ilegal, di mana pun itu terjadi.

“Beroperasi di lepas pantai atau memindahkan server Anda keluar dari benua AS tidak akan melindungi Anda,” kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco pada hari Rabu. “Apakah Anda melanggar hukum kami dari Cina atau Eropa atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis — Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.